来源：证券之星
证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-052
陕西建工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(相关资料图)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团
股份有限公司总部第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.3135
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，
董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,724,859,352 99.9796 99,000 0.0036 455,600 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,652,452 99.9720 55,900 0.0020 705,600 0.0260
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,719,362,452 99.7779 55,900 0.0020 5,995,600 0.2201
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,890,352 99.9807 55,900 0.0020 467,700 0.0173
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,902,452 99.9812 55,900 0.0020 455,600 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,719,600,352 99.7866 5,813,600 0.2134 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,719,557,252 99.7851 5,856,700 0.2149 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,373,837 99.6489 99,000 0.0431 705,600 0.3080
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,859,352 99.9796 99,000 0.0036 455,600 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,847,252 99.9792 111,100 0.0040 455,600 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,550,943,915 93.5984 174,014,437 6.3848 455,600 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,902,452 99.9812 55,900 0.0020 455,600 0.0168
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 2,473,935,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
股股东 163,498,712 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 82,166,417 93.3921 5,813,600 6.6079 0 0.0000
其中:市值
普通股股
东 8,605,335 98.5343 128,000 1.4657 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 73,561,082 92.8254 5,685,600 7.1746 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
年度利润分配预
案的议案
年度计提资产减
值准备的议案
年度日常经营性
关联交易预计的
议案
年度授权新增融
资担保额度的议
案
事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 12 项议案，均为非累积投票议案。其中，议案 11 为特别决
议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过；议案 8 涉及关联交易，关联股东陕西建工控股集团有限公
司、陕西建工实业有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：闫思雨、郭蔚
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
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